自国家出台一系列措施严打电信网络诈骗案件以来,兼职、中奖、积分兑奖等传统的钓鱼诈骗,犯罪已明显下降。



那么,骗子们都去哪儿了?


某杀毒软件安全实验室监测到,近年来打着贵金属现货交易的诈骗案有泛滥成灾之势。这类诈骗正将线上线下多种手段结合,利用熟人关系,通过微信、QQ群等广泛传播。


合规的贵金属/原油等现货交易市场或平台在国内是允许存在的,但存在管理混乱,法律定位不清,法律纠纷不断的问题。


在混乱局面之下,不少打着贵金属/原油现货交易幌子的钓鱼欺诈网站同样层出不穷。这些网站链接通过QQ群、微信群在熟人之间转发传播,极具欺骗性。


某杀毒软件安全实验室通过自动化收集分析加人工审核鉴定,来识别贵金属/原油现货交易平台相关恶意网址,每天拦截到新增网址 65个左右。



某杀毒软件安全实验室对此类恶意网站的鉴定依据如下:



某杀毒软件人士提醒,与一般购买银行固定收益理财产品不同,贵金属/原油类大宗商品交易理财本身就属于风险较高的类型,并不适合没有多少投资经验的人参与。但受诈骗分子许诺的超高收益及已经中套的熟人介绍,不少人开始危险的尝试,最终却可能把家底败光。


据介绍,贵金属现货交易欺诈的手段主要有:


1.与投资者对赌;

2.操控交易软件修改交易数据;

3.提供高资金杠杆被强制平仓;

4.利用所谓指导老师引导投资者频繁交易吃手续费;

5.客户资金不受第三方托管,直接操纵和转移投资者资金;


贵金属现货交易受害人群众多


利用关键字“现货交易被骗维权”和“贵金属交易被骗维权”查找QQ群,共发现39个维权群。受害人群也遍布全国。



按建群时间统计,发现2016年6月-2017年6月之间被骗人数最多,仅从QQ维权群成员数,当年被骗人群为1388人。


人均被骗22万元


某杀毒软件安全研究人员加入其中一个维权群得到受害者被骗金额数据。


此群中标明被骗金额的人数有90人,占群人数的82%,平均被骗金额为22万。若以此估算,2016年6月至2017年6月,仅通过QQ群维权的人群,被骗金额总计约3亿元。


贵金属(原油)现货交易诈骗的常见套路:


第1步:聊天


在微信或者QQ上,经常会有白富美主动搭讪对你关爱有加,“美女”不仅头像美,朋友圈每天都会更新,晒出自己的生活照,这些生活照总是显露“低调的奢华”,不是香包就是名车,要么就是在各地旅游。同时,“美女”也会和你聊聊天,由远到近、由生到熟。


接下来就在聊天中套路你。



第2步:邀你入伙炒现货


接下来,“美女”会有意无意告诉你,“炒现货”天天赚钱……,“美女”会不失时机地邀你入伙,加你入群,向你推荐自称“分析师”的“老师”,宣称该老师会在直播室或者QQ群中喊单带领大家赚钱。



第3步:“老师”指导


一入群,你会发现,“老师”的“粉丝”好多,“老师”的指导“好牛”!而刚开始,在“老师”的指导下,你很快就会赚钱。但接下来的日子,你的好运气就没那么多了。





最终跌入无底深渊。


最后,某杀毒软件提醒用户,如何防范贵金属现货交易被骗:


1.切忌贪心和认清风险:

很多投资者自身理财知识不够扎实,但妄想一夜暴富,看见高收益“义无反顾”投进去,结果就会大概率血本无归。建议投资时不应片面追求高收益,还是时刻注意风险。结合存款、收入等因素,根据自己的风险承受能力选择适合自己的理财产品。


2.选择合法平台:

贵金属现货交易盈利的前提是选择合法、合规的贵金属现货交易平台,百度贵金属现货交易平台搜索条目过百万条,要从中筛选合法的平台难上加难,在选择交易平台时可以把握以下几点:


一看资质,看是否具有国家正式批文。

例如上海、天津贵金属交易所都具有合法批文,而不是单纯的公司注册资质;


二看资金出入:

根据招行、工行、农行等银行结算时间,在出入金时间段,客户可自由出入金,并且是几分钟内到账,甚至是几秒钟到账,出入金无限制,无延迟,其他皆为不合法平台;


三看资金是否第三方托管:

个人资金实行银行第三方托管模式,其他转账模式皆为不安全模式。


四看交易软件是否可靠

对比交易软件与主流媒体数据间是否存在差距,由于程序后台很容易认为控制,不合规平台的整个交易系统都是假的。操盘者幕后控制,交易者铁定亏损。截至目前各大行普遍开通了贵金属交易平台,开通手续简单,安全可靠,不失为选择之一。


3.补齐专业知识,谨慎入市

要获得交易盈利还应掌握贵金属理财投资交易的专业知识,需要学习全面的投资视角,不仅要关注美元、石油、国际金价等因素,连自然气候、国际局势、国内政策等客观因素也要实时了解。切勿轻信某个老师瞎忽悠,就把整个身家投入到高风险且不够规范的市场里。


某杀毒软件安全实验室会尽最大可能阻止用户访问那些虚假投资理财网站,如果你看到如下警示,请立刻终止访问。


来源:武汉晨报

责编:卡卡李


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作者:佚名
来源:大楚网