近日,贵州黔东南州公安局公布了一个以投资“中科泰能镍碳电池项目”、“国宏新能源汽车项目”为名,通过互联网平台缴费入会,发展下线获取返利的涉嫌传销案件。


该传销组织从2014年3月至2016年6月,两年的时间,吸引会员达31700余名,遍及全国31个省市,涉案资金高达17亿元。


目前,涉案犯罪嫌疑人马某某等41人已被抓,并已移送凯里市检察院审查起诉。


具体来说,他们是怎么在两年敛财17亿元的?


一、从私募到众筹都成吸金幌子


他们传销的载体有两个,开始是以投资私募基金为名,后期又打出了众筹的旗号。二者都许诺,投资项目上市后将有几倍甚至十倍的回报。


2014年2月,马某某利用其注册的的东方财星国际资本管理有限公司、国宏文化产业发展院,设立了“国宏金桥基金”,之后以“国宏金桥基金”投资中科泰能镍碳电池项目为名,吸引会员加入,每手3万元。


2015年5月以后,又以投资“中科泰能二期”、“国宏汽车”为名宣传众筹,具体形式是依托旗下咖啡厅以购买消费卡的方式加入,每手4.5万元。


但实际,他们并未遵循私募和众筹不得公开宣传的限制,在全国各地组织召开项目投资说明会、推介会,吸纳会员。会员人数也早已突破了200人上限。其运营模式也与真正的私募、众筹项目相去甚远。


二、注册空壳公司伪造项目


那么,他们所宣称的那些投资项目是否真实呢?


此前宣传的中科泰能镍碳电池项目有十大生产基地,但实际仅有天津基地可进行试验性小规模生产,其厂房基础设施也并未达到国家对生产电池类产品的基本条件;而国宏汽车宣称有4个汽车产业园,事实上也仅有天津市大港油田一个生产基地。


最重要的是,无论是生产的电池还是汽车,产量小不说,主要还都卖给了马某某的关联公司,采购款也来自会员缴纳的会费。


据警方披露,马某某以自己、母亲、妹妹及公司员工等人的名义,注册了181家公司,其中175家均是空壳公司。这样做是为形成项目很赚钱的假象,以此加大宣传吸引更多会员加入。


三、以“部委领导、专家”支持做噱头


为了吸引投资人,该传销组织还对自身背景进行了包装。马某某掌握的北京国宏文化产业发展院,租用了国家相关部门的同一栋写字楼办公,对外宣称是国家部委下属公司,并宣称其“国宏金桥基金”是由国家部委原领导和专家学者共同发起。但实际上,北京国宏文化产业发展院是完全的民间机构。


四、高额回报实为以拉人头为目的返利


该组织根据会员缴纳的金额,设有多个层级。如,购买一手(3万元)即可成为信息专员,交9万元可成为信息主管,交18万元可成为信息经理,交90万可成为市级代理,180万为省级代理。


同时,对于发展下线还有一套复杂的奖励模式。会员交纳费用的30%用于返利,上线可不同程度获得信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴等名目。除了这些,省、区、市代理,还可得到身份证识别1%的补贴和2%的“报单奖”等返利。这种模式下,发展的下线越多、层级越多,奖励就越丰厚。


截至案发,该组织形成了6级41层的金字塔会员结构,发展省总召集人40人次、市总召集人138人次、区县总召集人达2060余人次,实际收取省级代理以下会员的涉案资金超过17亿元。


随着社会的发展,传统的软禁+洗脑的传销模式少了,披着投资理财、“互联网+”等外衣的新型传销又冒了出来。但不管它怎么改头换面,靠提取人头费、进行层层返利的本质没变。对投资者来说,时刻保持风险意识,不轻信高回报,能帮助我们远离各种陷阱。

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作者:佚名
来源:周知客