极目新闻2月27日讯(记者李庆 通讯员张祖华 王雳)只需短期出租本人银行卡、手机卡,便可获得相应报酬,日薪300元现结。这样的兼职信息你会心动吗?市民王先生面对这样的“亚博平台登录链接地址天降馅饼”动了心,将自己的银行卡及本人实名认证的手机卡提供给了网上发布招聘信息的联系人后,连续接到银行来电,称其银行卡被冻结,他这才报警亚博平台登录链接地址求助。

前不久,武汉市公安局轨道分局汉新派出所接到王先生报警求助后,迅速开展缜密侦查,一举打掉了一个涉“两卡”犯罪团伙,涉案金额600余万元,抓获嫌疑人12名。

1月中旬,王先生因为手头用钱紧张,便在网上搜索兼职信息,当他看到一个“游戏代充值,日入200—300元”的招聘信息时便心动了。他通过招聘信息联系上了邹某,邹某称只需提供本人的银行亚博平台登录链接地址卡及手机卡来周转大额充值金,便可获得相应酬劳,每日结薪。

王先生不假思索地将银行卡及本人实名认证的手机卡提供给了邹某。1月底,王先生连续接到银行来电,称其银行卡被冻结,这才引起了注意,便报了警。

轨道警方根据王先生提供的信息迅速开展调查取证,成功锁定了以邹某、程某为首的咸宁崇阳籍犯罪团伙成员身份及具体落脚点。2月23日晚,轨道警方先后在硚口区某酒店和某公寓两处窝点现场抓获邹某、程某等12名嫌疑人员,查扣涉案手机6部,涉案车辆2台,涉案银行卡、手机卡10余张,涉案金额高达600余万元。

经查,今年以来,嫌疑人邹某、程某等人员相互勾结,在网上发布“游戏代充值”的兼职招聘信息,通过这种方式吸引大量包括大学生在内的兼职者,并用其身份证、手机号码、银行卡帮助上游诈骗团伙从事资金转账活动,根据上线要求将赃款亚博平台登录链接地址转入指定银行账户。

据办案人员介绍,很多诈骗、赌博、非法直播团伙为了逃避警方打击,专门利用他人账号来“洗钱”走账。由于这些账号在短时间内频繁走账,很容易被风控部门监控、封号,所以不法人员需要不断有新的账号“续血”。面对这一需求,负责招揽账号的团伙应运而生,他们以“游亚博平台登录链接地址戏代充值”等名义诱骗大量兼职者“出借”账号。

目前,相关犯罪嫌疑人均已被刑事拘留,案件正在进一步深挖。

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作者:虎啸商业评论
来源:虎啸商业评论